Política KYC y AML de Casino Zeus

Casino Zeus implementa controles de verificación de identidad y de prevención del lavado de activos para confirmar la identidad de sus usuarios, prevenir el fraude y combatir los delitos financieros. Estas medidas forman parte de los requisitos regulatorios aplicables a la plataforma y garantizan condiciones equitativas para todos los participantes.

Compromisos de la Plataforma

• Cumplimiento con los estándares KYC y AML establecidos por las autoridades competentes en Argentina.
• Juego justo y condiciones igualitarias para todos los titulares de cuenta.
• Protección de los datos personales y la información financiera de los usuarios.
• Transparencia en los procedimientos de verificación y en la gestión de las cuentas.
• Seguridad del usuario como eje de todas las medidas de control implementadas.

Todo nuevo usuario de Casino Zeus debe completar el proceso de verificación de identidad antes de operar con fondos reales o solicitar retiros. La plataforma puede requerir la presentación de documentación en distintas etapas del uso de la cuenta, según lo establezcan los requisitos regulatorios.

Documentación Requerida

A continuación se detallan las categorías de documentos que pueden ser solicitados durante el proceso de comprobación de identidad:

• Documento de identidad oficial con fotografía: documento nacional de identidad, pasaporte u otro documento emitido por una autoridad gubernamental competente.
• Comprobante de domicilio: documentación reciente que acredite la dirección de residencia del titular de la cuenta, como un servicio público o un extracto bancario.
• Confirmación de titularidad del medio de pago: documentación que acredite que el método de pago utilizado pertenece al titular de la cuenta registrada.

La plataforma puede solicitar documentación adicional en función del perfil de riesgo del usuario o de las obligaciones regulatorias aplicables.

Casino Zeus aplica un conjunto de controles internos orientados a detectar, prevenir y reportar operaciones vinculadas al lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Estos controles se ejecutan de forma continua y se ajustan a los estándares internacionales y a la normativa local vigente.

Controles Implementados

• Monitoreo de transacciones y actividad de cuenta: seguimiento continuo de los movimientos financieros y del comportamiento de cada titular de cuenta para identificar patrones inusuales.
• Sistemas de detección automatizada: herramientas tecnológicas que aplican reglas predefinidas para identificar operaciones sospechosas de forma automática.
• Debida diligencia reforzada: procedimientos de verificación adicionales aplicados en situaciones de mayor riesgo, incluyendo montos elevados, cambios de perfil o inconsistencias detectadas.
• Revisión de transferencias de alto valor o naturaleza inusual: análisis específico de operaciones que superen umbrales definidos o presenten características atípicas.
• Evaluación de riesgo por perfil de usuario: asignación de niveles de riesgo a cada cuenta en función de variables como el historial de transacciones, la procedencia de los fondos y el comportamiento general.
• Verificación contra listas de sanciones y personas políticamente expuestas (PEP): control sistemático de los datos de los usuarios frente a registros internacionales y locales de sanciones y personas con exposición política.
• Reporte a las autoridades competentes: comunicación obligatoria a los organismos regulatorios correspondientes cuando se detectan indicios de actividad ilícita, en cumplimiento de las obligaciones de reporte vigentes.

La plataforma establece restricciones específicas de uso con el fin de preservar la integridad del sistema de verificación y de las medidas de prevención del lavado de activos. El incumplimiento de estas restricciones puede derivar en la suspensión o cierre definitivo de la cuenta.

Conductas No Permitidas

• Creación de múltiples cuentas: un mismo usuario no puede operar más de una cuenta en la plataforma.
• Presentación de documentación falsificada o sustraída: el envío de documentos adulterados, pertenecientes a terceros o de procedencia ilegítima en el proceso de comprobación de identidad.
• Intentos de lavado de activos: utilizar la plataforma como canal para introducir, transferir u ocultar fondos de origen ilícito.
• Manipulación del sistema: cualquier acción destinada a alterar el funcionamiento de los juegos, las transacciones o los controles de seguridad de la plataforma.
• Cesión o comercialización del acceso a la cuenta: compartir, vender o transferir credenciales de acceso a terceros.
• Uso de instrumentos de pago de terceros: operar con métodos de pago que no pertenezcan al titular registrado de la cuenta.
• Suplantación de identidad: proporcionar datos falsos o correspondientes a otra persona durante el registro o en cualquier instancia de verificación.

Todo incumplimiento de las políticas KYC y AML establecidas por Casino Zeus activa mecanismos de control que pueden aplicarse de forma inmediata. Las medidas aplicables incluyen la suspensión temporal o la clausura permanente de la cuenta, el congelamiento o la retención de fondos vinculados a actividad sospechosa, la anulación de apuestas o premios obtenidos en violación de estas políticas y la comunicación del caso a las autoridades competentes cuando así lo exijan las obligaciones de reporte vigentes.

Cada titular de cuenta asume la responsabilidad de proporcionar información veraz, completa y actualizada durante el registro y en todas las instancias de verificación posteriores. El usuario debe completar el proceso de comprobación de identidad dentro de los plazos indicados por la plataforma y responder con prontitud a cualquier solicitud de documentación adicional. El uso de métodos de pago debe limitarse exclusivamente a instrumentos cuya titularidad corresponda al titular registrado de la cuenta. Asimismo, el usuario tiene la obligación de notificar a la plataforma ante cualquier situación que considere sospechosa o que pueda comprometer la seguridad de su cuenta o de terceros. El mantenimiento de datos actualizados es una condición necesaria para la operación continua de la cuenta.

Casino Zeus sostiene un entorno de juego basado en principios de equidad y transparencia, con el objetivo de proteger a los usuarios y garantizar condiciones uniformes para todos los participantes. La plataforma adopta un enfoque de responsabilidad compartida en el cumplimiento de las normativas de seguridad.

Principios Aplicados

• Adhesión a los estándares KYC y AML: cumplimiento estricto de los requisitos regulatorios aplicables en materia de verificación de identidad y prevención del lavado de activos.
• Confidencialidad y protección de datos personales: la información de los usuarios es tratada con arreglo a las disposiciones de privacidad vigentes y no es cedida a terceros salvo obligación legal.
• Monitoreo continuo de actividad sospechosa: la plataforma realiza seguimiento permanente de las transacciones y comportamientos para detectar irregularidades.
• Prevención de conductas manipuladoras e inequitativas: los mecanismos de control están orientados a impedir cualquier forma de manipulación del sistema o ventaja indebida.
• Asistencia al usuario en materia de seguridad: los usuarios pueden acceder a soporte específico ante dudas o situaciones relacionadas con la protección de su cuenta.
• Responsabilidad compartida: la seguridad de la plataforma depende tanto de los controles internos como del cumplimiento por parte de cada titular de cuenta.
• Igualdad de condiciones para todos los usuarios: las políticas y controles se aplican de manera uniforme, sin excepciones por perfil o historial de actividad.